Банк Испании подозревается в отмывании денег.
Официальные источники в Испании сообщили, что один из банков страны может быть обвинен в нарушении закона об отмывании денег. Речь идет о CaixaBank, третьем по величине банке в Испании, который, предположительно, закрывал глаза на трансферы, осуществляемые китайскими компаниями.
Прокуратура страны начала расследование после возникновения подозрений в адрес государственного китайского банка ICBC, который имеет связи с CaixaBank. Испанский банк пострадал от серьезных нарушений в работе его систем, предназначенных для предотвращения отмывания денег.
CaixaBank получила уведомления от испанских властей о подозрительной активности примерно 200 клиентов в течение 2013-2015 гг. Клиенты осуществляли крупные депозиты наличными в нескольких филиалах банка, а затем переводили деньги в Китай и Гонконг. Всего речь идет о сумме около 100 миллионов евро. Испанские власти полагают, что китайские компании незаконно импортировали различные товары в страну, продавали их на черном рынке и затем отправляли наличные в Китай.
По информации прокуратуры, CaixaBank игнорировал предупреждения и позволял своим клиентам открывать счета с миллионными депозитами, средства с которых через несколько дней переводились в Китай. Представители банка заявляют, что не имело места сотрудничество или участие в преступных схемах со стороны банка и настаивают на том, что он действовал согласно законодательству, не нарушая положений о противодействии отмыванию денег.
