Рождественская лотерея и налоги в Испании
В конце декабря в Испании проходит знаменитая рождественская лотерея «Эль Гордо», которая может принести удачливым игрокам значительный выигрыш. Но какое отношение эта лотерея имеет к налогам в Испании? Оказывается, очень прямое!
Через несколько часов после объявления выигрышных номеров «Эль Гордо» мужчины и женщины с чемоданчиками полными наличности отправляются в разные уголки страны. Их цель — выигравшие билеты. Они платят наличными и даже предлагают дополнительные бонусы поверх выигрыша. Что это означает?
Рождественская лотерея всегда использовалась для отмывания денег. Отследить, кто приобрел билет, крайне сложно. Единственный способ — присутствовать при покупке. В противном случае личность покупателя не удастся установить.
Выигрышные билеты можно продать со скидкой в 20% от суммы выигрыша. Однако это может привести к проблемам с налоговыми властями, так как объяснить происхождение такой крупной суммы будет сложно.
Шанс выиграть в рождественской лотерее составляет 1 к 100 000. Из-за этого власти подозревают в мошенничестве, когда известные люди выигрывают не раз.
Примером может служить Карлос Фабра, бывший глава провинции Кастельон, который выиграл в лотерею 9 раз за 10 лет. Сейчас он отбывает тюремный срок по обвинению в коррупции.
В 2011 году другой политический деятель, Энрике Креспо, праздновал свой выигрыш, но не смог адекватно ответить на вопрос, сколько билетов он приобрел. Креспо был призван отчитаться о количестве билетов и оказался в тюрьме за утаивание 99 décimos на общую сумму 12,3 миллиона евро.
Рождественская лотерея не всегда является оптимальным способом для отмывания денег, отмечает налоговый инспектор. Важно учитывать сумму выигрыша. Максимальный приз в лотерее «Эль Гордо» составляет 400 тысяч евро для одного билета. Однако, стоит отметить, что эта сумма может оказаться незначительной для решения серьезных финансовых проблем тех, кто замешан в криминальной деятельности.
Более привлекательным вариантом для таких лиц является система приобретения нескольких выигрышных билетов. Однако, при покупке большого количества билетов у разных людей возрастает риск привлечения внимания. Поэтому те, кто заинтересован в утаивании определенных сумм от налоговых органов, чаще используют другие схемы, включая офшорные счета. Однако, для тех, кто располагает большими суммами наличными, полученными незаконным путем, рождественская лотерея по-прежнему является эффективным методом отмывания денег.
Организация по защите прав потребителей в Испании предупреждает: не рекомендуется продавать выигравшие билеты, даже если покупатель предлагает щедрый бонус. Основная проблема, с которой при этом сталкиваются, заключается в объяснении происхождения денег банку. Если налоговая служба обнаружит появление большой суммы, полученной из ниоткуда, штрафы неизбежны. В качестве примера организация приводит ситуацию, где человек с доходом 30 тысяч евро в год выигрывает в лотерею 400 тысяч евро и затем продает свою выигрышную бумажку за 450 тысяч. В этом случае штраф может составить 200 тысяч евро, что означает, что счастливчик лишается половины своего выигрыша. Возникает вопрос, стоит ли идти на риск, гоняясь за неуловимым журавлем?
